近年来，与比特币等虚拟货币相关的投机炒作之风盛行，风险快速聚集。自2017年9月人民银行等七部委发布公告、清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对于我国的影响得以被有效阻隔。
        此后，一些虚拟货币交易平台为躲避监管打击，通过所谓“出海”方式，将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务，继续从事相关非法活动。对于此类行为监管部门仍在持续监测和打击，人民银行会同中央网信办等部门共监测和处置“出海”虚拟货币交易平台300余家。
        然而，前期面对虚拟货币价格的快速上涨，部分不明真相的群众怀揣“一夜暴富”的梦想，仍在相关虚拟货币交易平台上进行交易。群众希望能从虚拟货币价格波动中获取收益，而部分平台惦记的却是群众的本金。
        记者获取到的一份市场调研对于虚拟货币交易平台的常见套路进行了总结分析，梳理了乱象背后的操作伎俩：平台先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓；某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。

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