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吉林信托8月份刚被银保监处罚 9月份再收央行罚单

发布时间:2020-09-09

  来源:上海信托圈

  导读:此前深陷兑付危机的吉林信托被央行处罚。违法行为:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项、第(三)项规定,其被罚款90万元。

  8月份刚刚被银保监处罚的吉林信托,再次收到罚单,这次是央行开出的罚单!

  9月8日,中国人民银行长春中心支行公布3张罚单,吉林省信托有限责任公司被罚90万元。具体来看,吉林信托的违法行为类型为:

  1.未按照规定履行客户身份识别义务;

  2.未按照规定报送可疑交易报告。

  依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项、第(三)项规定,其被罚款90万元。3张罚单,一张对公司两张对个人的处罚。

  吉林省信托有限责任公司财务管理中心总经理张X冰对吉林省信托有限责任公司未按照规定报送可疑交易报告负有直接责任。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规定,其被罚款4万元。

  吉林省信托有限责任公司合规部总经理崔X对吉林省信托有限责任公司未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,其被罚款4万元。

  吉林信托近年来的日子并不好过!

  2019年,吉林信托还因为公司治理机制长期严重缺失,股东会、董事会、监事会运行不规范被吉林银保监局罚款40万元。

  2020年8月3日又因未严格审核信托目的的合法合规性,为银行规避监管提供通道被监管罚没40万元。

  此前,吉林信托还因兑付问题引起广泛关注,汇融50号、汇融38号、汇融16号等多个项目逾期,原董事长张兴波、高福波、李伟纷纷落马。

  上海信托网数据显示,吉林信托2020年上半年实现总营收1.26亿元,净利润为1381.31万元,位居行业下游。其2019年披露的年报显示,截至2019年末,自营资产不良率已达11.61%,同比上升3.45个百分点,

  目前,吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。

 

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责任编辑:唐婧

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